سهامداران محترم جلسه مجمع را از طریق مراجعه به لینک https://gozareshkhabar.ir/ig/login/32 را ملاحظه نمودند و سوالات خود بصورت آنلاین و زنده مطرح کردند.
به گزارش خبر، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنعت غذایی کوروش راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/13 درمحل خيابان وليعصر، بعد از صدا و سيما، نرسيده به چهارراه پارک وي، مجتمع فرهنگي ورزشي تلاش برگزار گردید.
اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علي ابراهيمي کردلر به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای محمد برهاني به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای حسين صفري به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای نعمت محمدي به‌عنوان منشی مجمع .
اعضای هیئت مدیره :
|
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30.
- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شركت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30.
- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملكرد و صورت های مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30.
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شركت براي سال مالي 1400 و روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت برای سال مالي 1400
- انتخاب اعضای هیات مدیره
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره، پاداش هیات مدیره و حق الزحمه بازرس قانونی
- تقسيم سود سهام
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی ساليانه باشد.
تصمیمات مجمع :
- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به1399/12/30و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت.
- میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| سود (زیان) خالص | ۱۱,۴۳۲,۵۸۷ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۳,۷۹۸,۵۹۹ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۳,۷۹۸,۵۹۹ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۳,۵۰۰,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۲۹۸,۵۹۹ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱۱,۷۳۱,۱۸۶ |
| انتقال به اندوخته قانونی | (۳۷,۳۲۶) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۱۱,۶۹۳,۸۶۰ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۹,۹۰۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | ۱,۷۹۳,۸۶۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۳,۸۱۱ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۳,۳۰۰ |
| سرمایه | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
- فراز مشاور ديلمي پور به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و شاخص انديشان به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
- روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: دنياي اقتصاد
- روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: دنياي اقتصاد
- بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
|